jeudi 11 juillet 2013

L'Irlande enquête sur la fraude organisée contre la BTA Bank au Kazakhstan

En Europe se déroule le procès du banquier fugitif kazakh Mukhtar Ablyazov. A présent, les autorités irlandaises participent au dénouement du système de fraude internationale d'Ablyazov.


Récemment on a appris que les autorités irlandaises enquêtent sur les activités d'un certain nombre de sociétés offshores de la plus grande banque kazakhe en CEI, la BTA, établies dans le passé pour le retrait illégal de fonds.


La lutte contre le terrorisme et la crise économique mondiale a marqué un tournant dans le régime de régulation des flux financiers. Le point clé est le tabou sur les comptes offshores, dont la règle principale est le secret des informations sur les opérations financières. Des «paradis fiscaux» ont fermé dans un certain nombre d'Etats dont l'un des derniers est Chypre.


La tentative de légalisation du contrôle des flux financiers affecte les systèmes financiers mondiaux, même le plus stable (en termes de secret) qui est l'Etat suisse. Pour les ressortissants étrangers, en Suisse il n'existe plus de secret bancaire. En effet, il a été promulgué une loi sur "l'aide internationale en matière fiscale". A partir de février et partout dans le monde, les organismes d'application des lois seront en mesure d'obtenir des données sur les activités de leurs ressortissants dans les banques suisses. La divulgation du secret bancaire peut être demandé en cas de soupçon d'infraction des lois fiscales.


Ces solutions législatives au détournement illégal de fonds de différents pays de la finance est très important. Bien souvent, les auteurs de ces escroqueries sont condamnés (avec de la chance, ils ont même une peine de prison), mais il n’est jamais question du remboursement de ce qui a été volé. Les escrocs ont tendance à ne rien laisser sur leur compte. De plus, les biens saisis ne sont clairement pas à la hauteur des sommes détournées.


Au début du moi d'avril, le «Washington Post» a publié une étude réalisée par le Consortium International des Journalistes d'Investigation (ICIJ). Selon lui, sur les îles Vierges britanniques et les îles Cook, plus de 120 entreprises et fonds financiers ont ouvert des comptes offshores pour les représentants de plus de 170 pays et territoires. Le montant total de la finance offshore illégale est de plus de 32 trillions de dollars.


Les comptes bancaires à l'étranger sont une "échappatoire indispensable" pour les systèmes financiers criminels complexes. En particulier, au large des côtes avec leurs milliards de dollars de "profits", se cachaient des créateurs de bulles financières tels qu'Allen Stanford et l'ancien président du conseil d'administration du NASDAQ, Bernard Madoff.


Parmi les «héros» de l'offshore on cite couramment l'oligarque kazakh, ancien président du conseil d'administration de la Banque BTA, Mukhtar Ablyazov. Selon l’ICIJ, en 2006 et 2007,  Ablyazov a créé 31 sociétés offshores dans les îles Vierges britanniques. Aucun montant n'est précisé pour les comptes des sociétés en question. Mais nous parlons de plusieurs milliards de dollars. Ablyazov est accusé d'avoir détourné environ 6 milliards de dollars hors du Kazakhstan, vers des sociétés offshores (selon les estimations des experts indépendants, environ 10 milliards de dollars).


Au Kazakhstan, Ablyazov est déjà condamné à des peines de prison pour fraude financière. Après plusieurs années, la Haute Cour de Londres a ouvert un procès qui a confirmé plusieurs poursuites de la BTA Bank contre ses anciens dirigeants. Selon la décision, Ablyazov est condamné à rembourser 2,1 milliards de dollars, plus les intérêts. (La banque attend d'un autre jugement en cours portant sur 1,5 milliard de dollars). Roman Solodchenkov, ancien cadre dirigeant de la BTA, devrait rembourser environ 400 millions de dollars américains. L'ancien vice-président de la banque, Jaksylyk Jarimbetov, devra rembourser 1,5 milliard de dollars plus les intérêts.


Maintenant, la seule question est de savoir où se trouvent les fonds provenant du Kazakhstan.


La société chypriote «Usarel Investments Limited», est indirectement propriétaire du port Vitino sur la mer Blanche en Russie. Le tribunal a ordonné le transfert à la BTA des actions détenues par les sociétés qui possèdent et exploitent le port, ainsi qu’une indemnisation dans le cas où la valeur de ces actions ne dépasse pas 120 millions de dollars américains plus les intérêts. Ildar Hajaev, ancien chef du bureau de la représentation de BTA à Moscou, a été condamné par le tribunal à verser une indemnisation, si la valeur des actions mentionnées ci-dessus du port Vitino ne dépasse pas 120 millions de dollars, plus les intérêts.


Il y a un autre actif : « Mall Matriochka» un centre commercial inachevé dans Paveletskaya Square à Moscou. Aujourd'hui, 100% de "Paveletskaya" (le développeur officiel du projet) est sous le contrôle de la compagnie chypriote «Simplicity Holdings Ltd ». Cette société est sous le contrôle d’Ablyazov. Fin février, les autorités moscovites ont déclaré qu'ils avaient l'intention d’arrêter le projet (gelé depuis 2009), et de rembourser les investisseurs. Selon les estimations des experts, les investisseurs ont investi à ce jour un total d’environ 80 millions de dollars dans le projet, sur les 370 prévus.


Cependant, il est tout à fait possible que bientôt sur les listes des personnes qui blanchissent leur millions, soient ajoutés quelques noms supplémentaires. Les autorités irlandaises enquêtent contre un de ses ressortissants, Philip Burwell et des ressortissants lettons Stan Gorin, Eric Vanagels et George Whitman. Ils sont soupçonnés d’avoir créé un réseau de sociétés offshore à travers lequel les fonds de la BTA Bank ont été extraits. Et ceci pas seulement au Kazakhstan, mais aussi en Ukraine et en Lettonie. En particulier, il est déjà connu que Milton Corporatif Services, dirigé par Gorin et Vanagels a aidé à créer Login ex projets LLP pour transférer des fonds de la Banque BTA vers l'étranger.


L'expérience prouve que la chose la plus importante dans le processus d’investigation sur la fraude financière, n’est pas d’enquêter sur des scénarios de fraude et d'identification de l'argent caché, mais sur les comptes et les propriétés achetées par ces fonds. Le plus important est que le processus ait déjà commencé. Et à en juger par les états d’âme de la justice britannique, il ira jusqu’au bout.

 

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