lundi 16 décembre 2013

Ablyazov, toujours pas d'extradition en vue

La Cour de justice française d'Aix-en-Provence a de nouveau reporté l'examen d'une demande d'extradition de l'ancien chef de la Banque BTA Mukhtar Ablyazov vers l'Ukraine. Pour le moment, le tribunal a reporté l'examen de ce dossier au 12 décembre. Le même jour, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence considérera une demande similaire de la Russie.

L'histoire de l'extradition d'Ablyazov a commencé avant même son arrestation. Lors du procès de l'escroc banquier fugitif dont l'extradition était réclamé par plusieurs pays de la CEI, la Haute Cour de Londres a statué par contumace et condamné Ablyazov à 22 mois de prison pour outrage au tribunal. Dans son pays d'origine, au Kazakhstan, l'ancien chef de la Banque BTA prévoit de passer au moins 13 ans en prison pour "création et gestion de groupe criminel, vol, légalisation de fonds obtenus par des moyens criminels, utilisation illégale de fonds de la banque" et beaucoup plus. En Ukraine, il encourt 12 ans. En Russie, une sentence semblable menace le banquier fugitif, où il est accusé de vol de plus de 5 milliards de dollars appartenant à la banque, de fraude, de blanchiment d'argent et de plusieurs autres crimes.


Néanmoins, il s'agit ici de la possible extradition d'Ablyazov en Ukraine. C'est suite à cette demande que le banquier a été arrêté le 31 juillet dans le sud de la France. C'est après son arrestation que le bureau du Procureur général du Kazakhstan a envoyé une demande d'extradition à la France. Cependant, entre Paris et Astana il n'y a aucun accord d'extradition, de sorte que la partie kazakhstanaise ne pouvaient espérer obtenir l'extradition d'Ablyazov. En outre, il y a un ordre de présentation des demandes. Dans tous les cas, le tribunal d'Aix-en-Provence ne parle que de la demande ukrainienne. Par ailleurs, l'examen de cette question devait commencer en septembre, mais avait été reportée. Le retard est dû au fait que l'Ukraine, dont la demande est considérée en premier lieu, a présenté tous les documents pertinents en langues française et ukrainienne, mais qu'ils n'ont pas encore été consultés par Ablyazov.


Comme annoncé par la porte-parole du tribunal, Solange Legras, ce énième report de la prise de connaissance du dossier est dû à la présentation tardive des documents par la partie ukrainienne. "Nous avons reçu juste hier (de la partie ukrainienne) une grande quantité de documents (pour le dossier d'Ablyazov), y compris le mandat d'arrêt de 2010, qui a servi de base à son arrestation" a-t-elle expliquer pour le changement de la date de l'audience.


Cependant, ces subtilités juridiques poussent bien à reporter le délai d'expulsion d'Ablyazov vers l'Ukraine, mais il est peu probable de pouvoir en annuler le principe.


La légitimité des milliards de revendications qui s'appliquent contre Ablyazov dans trois Etats de la CEI, a été confirmé par les avocats du Royaume-Uni. Il y a six mois, sur la base d'une plainte d'Astana, le tribunal de Londres a décidé de condamner Ablyazov par contumace à payer de l'ordre de 3,7 milliards de dollars. Toujours en novembre, la Haute Cour d'Angleterre a décidé d'accéder à la demande de la Banque BTA à se faire rembourser par Ablyazov près de 400 millions de dollars en compensation des dommages causés par le banquier fugitif. Le tribunal a constaté que l'organisateur du système frauduleux a causé en 2009 à la Banque, la perte d'actifs financiers à hauteur de ce montant. Ensuite, il s'est tourné vers des sociétés offshores contrôlées par Ablyazov.


Le juge Lancelot Henderson a reconnu la position de la banque confirmant qu'à la suite de la fraude, elle a été illégalement privée d'actifs financiers pour une valeur de 300 millions de dollars. Et 100 autres millions de dollars représentaient les intérêts que le demandeur aurait dû percevoir depuis janvier 2009, quand il a perdu ses titres et obligations de divers gouvernements européens.


Ces actifs financiers ont été achetés par la banque il y a cinq ans, peu de temps avant sa nationalisation par décret. Roman Solodchenko, président du conseil d'administration de la banque, a donné l'ordre de les transférer sur les comptes de quatre sociétés offshore enregistrées dans les îles Vierges britanniques. L'escroquerie a été mise en lumière en mars 2009, quand lors d'un litige ultérieur, il s'est avéré que ces sociétés offshores appartenaient à Syrym Shalabayev, beau-frère d'Ablyazov. Il convient de noter qu'une relation de l'ancien chef de la Banque BTA a également été reconnu coupable par le tribunal anglais pour outrage, lequel a ensuite quitté le Royaume-Uni.


En se basant sur des éléments de procès passés, la Cour de Londres a examiné l'appel de la banque d'une manière spéciale, en reconnaissant M. Ablyazov comme l'organisateur de la manœuvre frauduleuse, et considérant son explication peu fiable et peu plausible.


« Ablyazov est personnellement responsable du détournement de l'investissement, il est également impliqué dans la production de documents, qui ont été « antidatés » pour justifier parfaire l'accord », a-t-il été déclaré pendant le jugement. Le juge a conclu que les arguments de la défense d'Ablyazov sont irrecevables et a tranché en faveur de la Banque BTA, condamnant les fugitifs à rembourser les dommages sur le capital avec les intérêts.


En octobre, le tribunal du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a statué en faveur du Kazakhstan pour la demande formulée par la société Asia Investment Group BV (KT Asia), enregistrée aux Pays-Bas. La procédure d'arbitrage a été lancée en 2009 et financée par Ablyazov. Le montant de la créance due au Kazakhstan est de 1,5 milliards de dollars.


Le demandeur a réclamé la nationalisation par la République du Kazakhstan de la participation minoritaire dans la société " BTA Bank ", détenue formellement par KT Asia. Le Kazakhstan a réussi à prouver que KT Asia a travaillé avec une série d'entreprises d'Ablyazov, qui ont été utilisées comme des «poches» pour transférer des actifs d'une entreprise à une autre.


Le Tribunal a noté que l'arrêt de la cour d'Angleterre de geler les avoirs d'Ablyazov issus de la BTA Bank, répertoriés dans des centaines d'entreprises d'Ablyazov, donne une idée de l'ampleur de cette pratique. Le Kazakhstan a également montré que KT Asia a acheté des actions de la Banque BTA pour un coût sept fois inférieur à celui du marché par un prêt de deux entreprises, également propriété de Ablyazov. Le montant du prêt et les intérêts n'ont jamais été payés. Au lieu de cela, la dette a été radiée et Ablyazov a liquidé ces deux sociétés afin de se débarrasser de la dette de l'entreprise KT Asia.


Les dégâts d'Ablyazov, ne s'élèvent pas à moins de six milliards de dollars sur la gestion de la BTA banque. Les banques étrangères ont subis 800 millions de dollars de pertes. Les banques britanniques les plus touchées sont HSBC, Standart Chartered, RBS et Barclays (500 millions $). Huit banques italiennes ont subis des dommages à hauteur de 250 millions de $, dont Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena et Mediobanca. Parmi les français BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE ont été touchés. Ils ont estimé les dommages causés par la fraude d'Ablyazov à 50 millions de $. En outre, des dommages ont été causés aux banques Crédit Suisse, Commerzbank et Wells Fargo.


En fait, ceci explique pourquoi une telle mobilisation des pays européens dans la recherche d'Ablyazov et son procès. Ceci explique peut-être aussi, la décision de la justice française de ne pas libérer le banquier fugitif sous caution. Par ailleurs, Ablyazov l'ex-chef de la Banque BTA, a exigé la fin de l'affaire relative à son extradition. Ses avocats ont fait valoir que les preuves contre leur client ont été collectées en violation de la loi, par piratage sur des médias numériques, des éléments de l'enquête contre Ablyazov.


Malgré le fait que les avocats d'Ablyazov essayent d'utiliser tous les mécanismes pour contrer les litiges (y compris l'effet de levier politique), ils n'ont obtenus aucun résultat. Les procureurs de plusieurs pays exigent non seulement une juste évaluation de la justice européenne du banquier fraudeur, mais aussi de fournir la preuve de sa pleine culpabilité, non seulement pour lui, mais aussi pour ses complices.

 

Ainsi, au début octobre, la Cour nationale d'Espagne a confirmé sa décision d'extrader le garde du corps d'Ablyazov, Alexander Pavlov. Accusé de terrorisme et d'avoir obtenu frauduleusement des prêts de la banque BTA pour  22,5 millions €, Pavlov est connu comme l'homme de confiance d'Ablyazov et se cache de la justice du Kazakhstan, à l'étranger. Selon l'avocate d'Ablyazov, Yelena Tishchenko, La Cour de Tver dans le district de Moscou est prête à lui rendre la liberté si il rembourse les dommages qu'il a causé dans le cas très médiatisé de détournement de fonds de la banque BTA à hauteur de 439 millions de dollars. Dans le même temps, la banque elle-même a réclamé le remboursement de 94,4 millions $.


Compte tenu de la situation actuelle, il y a une forte probabilité que l'affaire « le monde contre Ablyazov » sera portée à sa conclusion logique. C'est-à-dire, l'emprisonnement du banquier kazakh tricheur, Mukhtar Ablyazov.

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