samedi 29 octobre 2016

Le soutien occidental aux oligarques corrompus

La Grande-Bretagne a finalement abandonné son soutien à l’oligarque kazakh fugitif Mukhtar Ablyazov. Enfin, toutes ses tentatives pour retrouver un statut de réfugié politique à Londres ont été refusées. Il semble que la Grande-Bretagne ne veuille plus être le lieu d’"exil volontaire" des fonctionnaires corrompus de l'ex-URSS. Mais son rôle, semble prêt à saisir une partie du continent.

Traditionnellement, Londres était la destination de nombreux oligarques criminels fugitifs de l'ex-Union soviétique. Et dans leur pays, beaucoup d'entre eux était accusés de très graves violations de la loi, allant des infractions fiscales à l’assassinat. Ce fut le cas de Boris Berezovsky, contre lequel Moscou a instruit plusieurs affaires criminelles pour vol, fraude, blanchiment d'argent, tentative de vol avec violence et beaucoup de choses non moins intéressantes. Il est arrivé avec le banquier fugitif Kazakh Mukhtar Ablyazov, qui en Londres, a vu un port d’attache sans danger pour sa vie future. Dans son pays, il est accusé d'avoir volé près de 6 milliards $ gérés par la BTA Bank en Russie et en Ukraine, d e fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.

Traditionnellement, tous ceux qui avaient fuit vers un bastion de la démocratie européenne se sont appelés des opposants à leur gouvernement, ce qui leur a donné la possibilité d'obtenir facilement le statut de réfugié politique. Ce fut le cas pour Ablyazov., Mukhtar Ablyazov a reçu le statut de réfugié politique début 2011, deux ans après avoir déménagé à Londres après la nationalisation de la Banque BTA. Selon les autorités britanniques, l'ex-banquier a été poursuivi pénalement pour avoir volé plus de 5 milliards de $ aux déposants de la BTA Bank. Ce statut est nécessaire à Ablyazov non seulement se protéger des poursuites d'Astana, mais aussi comme une garantie contre l'extradition vers la Russie, où il a été condamné par contumace en 2010.

Mais Londres n'est pas du tout loyal envers ses «réfugiés» quand il y a tricherie. Lorsqu’au cours du procès, il est devenu clair qu’Ablyazov n'a pas rempli l'obligation de divulguer l'ensemble de ses actifs, la Cour suprême à Londres a déclaré M. Ablyazov coupable de parjure , de violation de l'interdiction de gestion d'actifs et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 22 mois pour outrage à la cour. Le plus intéressant est que Syrym Shalabayev, parent de M. Ablyazov, a été reconnu coupable sur la même base et condamné à 18 mois de prison, pour avoir directement dirigé des actions illicites depuis le procès des actifs de l'ex-banquier.

Puis, Ablyazov a été arrêté en France en 2013. Mr Shalabayev, parent d’Ablyazov, a été placé en détention en Lituanie. En Avril 2014, le Royaume-Uni a privé Ablyazov du statut de réfugié. La «vrai» raison était les accusations de fraude et de blanchiment des milliards de dollars d'actifs. Il y eu deux ans d'appels et des poursuites judiciaires à Londres en vain. Cet été, la Haute Cour de Londres a finalement confirmé : Mukhtar Ablyazov et ses associés ne sont pas, et ne seront pas des réfugiés politiques, au moins sur le territoire britannique. Autrement dit, le Royaume-Uni a donné carte blanche au reste de l'Europe pour décider du sort ultérieur du banquier fugitif.

La France a décidé d'extrader un fugitif en Russie et maintenant Ablyazov et ses avocats ont tenté en vain de faire appel devant le Conseil d'Etat en France, de la décision relative à son extradition.

Le fait est que Londres, Paris, et même Washington ont admis qu’Ablyazov et ses complices sont des fraudeurs. Entre le 1er janvier 2014 au 1 juillet 2016, BTA Bank a réalisé des pertes d’un montant total de 1,4 milliards de $ à cause de Mukhtar Ablyazov. Ainsi, la Haute Cour d'Angleterre a émis l'ordre de geler les avoirs directement ou indirectement détenues par Mukhtar Ablyazov et Ilyas Khrapunov (qui gère des actifs pour le compte de Ablyazov). Le 17 juin 2016, le tribunal anglais a émis l'ordre de divulguer des renseignements en ce qui concerne I. Agravala, qui est un intermédiaire pour la gestion des avoirs volés de la banque. Les États-Unis ont accepté de geler les avoirs de Ablyazov sur son territoire et a adopté une action de BTA Bank contre l'oligarque fugitif.

L'escroc a finalement reconnu comme un fraudeur des deux côtés de l'Atlantique.

Cependant, plusieurs autres pays du Vieux Monde préfèrent saisir l'occasion pour devenir des refuges pour les "réfugiés politiques". Par exemple, à la mi-2015, les autorités lituaniennes ont arrêté Syrym Shalabayeva un parent complice d’Ablyazov mais lui a accordé le statut de réfugié, début 2016. Un autre complice d’Ablyazov se cache en Europe. Il s’agit de l’ex-président du conseil de la Banque BTA, Roman Solodchenko, accusé dans plusieurs pays de détournement de biens et d’abus de pouvoir. L’Ukraine demande son extradition.

Un tribunal espagnol est allé encore plus loin. Il a annulé la décision d'extrader un ancien responsable de la sécurité de la BTA Bank, Alexander Pavlov et lui a accordé l'asile politique. Il semble que les pays occidentaux soient désormais en concurrence les uns avec les autres : c’est à qui va briser le plus de lois de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité internationale. Ils espère peut-être que des oligarques et leurs associés fuient leur pays après avoir volé un bon capital. Il n’y a que cela qui peut expliquer le comportement étrange de la Lituanie et de l'Espagne. Cependant, le précédent britannique donne de l'espoir pour que le continent reconsidère sa décision. Tous sont pourtant d'accord sur la question de ces fugitifs. Après tout, la preuve de leurs crimes sont reconnus par la plupart des pays du monde.

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