jeudi 13 avril 2017

Ablyazov reprend son activité politique, en couverture de ses actes criminels

Depuis le début des accusations de détournement de fonds de la banque BTA par la Cour au Kazakhstan, la principale personne impliquée dans cette affaire criminelle, Mukhtar Ablyazov, a réactivé le champ politique européen et Internet. L'ancien président du conseil d'administration de la banque est accusé de fraude pour un montant de plus de 7,5 milliards de dollars, pour des pots de vin versés à des députés.

Pendant les huit années pendant lesquelles a duré l'enquête sur la Banque BTA, le bureau du Procureur du Kazakhstan a tenté d’obtenir l’extradition de l’oligarque fugitif criminel. Ces trois dernières années, Ablyazov était en prison en France : il a été détenu à la demande de la Russie, où il a également été accusé de détournement de fonds. Toutefois, en décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé le décret français sur l'extradition d’Ablyazov et l'a libéré de prison. Puis Paris a fondé sa décision sur le fait que, prétendument, la demande de Moscou a été faite « pour des raisons politiques ».

Cette position de l’Elysée a alors beaucoup surpris. Comme en France, au Royaume-Uni et à Chypre, de nombreux autres pays ont reconnu le fait de fraude contre la Banque BTA.

De plus en novembre 2012, la haute Cour de Londres a décidé qu’Ablyazov et Solodchenko devaient remettre 2,1 milliards de $ en faveur de la Banque BTA. Cela a également satisfait la demande de la banque contre les filiales de sociétés d’Ablyazov, Drey Associates Limited, Interfonds Facilities Limited, la Société de conception et de construction, AMK-Invest, Turan Alem Capital et ZRL Beteiligungs AG. Un peu plus tard, la Haute Cour de Londres a déclaré qu’« Ablyazov a organisé une série de transactions frauduleuses qui ont transféré des fonds d'investissement de la banque dans plusieurs sociétés fictives dans les îles Vierges britanniques.

Les dommages causés par la fraude d’Ablyazov en Russie dépasse plusieurs milliards de dollars. Une enquête criminelle a impliqué un certain nombre de citoyens russes, déjà condamnés ou sous enquête. Par exemple, l'ancien copropriétaire de la société de leasing « Business », Dmitry Pak et son ancien PDG, Oleg Tsarev sont accusés d’avoir essayé avec Ablyazov, de voler 2,5 milliards de roubles (environ 80 millions de dollars). Alexander Potkin a également été condamné sur des accusations de blanchiment d'argent volé à la BTA. Le montant des dommages a dépassé 400 millions de $.

Aujourd'hui, des affaires pénales contre Ablyazov et ses complices sont en cours au Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine, sur la base de 11 chefs d'accusation.

Et tous ont trait à la fraude, le détournement de fonds, détournement de la propriété d’autrui et de blanchiment d’argent obtenu illégalement. En résumé, Ablyazov and Co. se sont appropriés environ 12 milliards de $ des déposants d’institutions financières de plusieurs pays. Et ces fonds proviennent de cotisations de retraite de la population, de l'épargne personnelle des citoyens du Kazakhstan, des comptes de dépôts de sociétés étrangères, de prêts des institutions financières et de prêts accordés par des organismes gouvernementaux (en Russie, au Kazakhstan et en Ukraine).

Les tribunaux d'Angleterre ont établi le fait de détournement de fonds dont le montant des escroqueries est de plus de 4,3 milliards de dollars. En même temps, les enquêteurs du système judiciaire britanniques ont constaté que l'argent de la BTA a été réparti dans un réseau transnational de plus de 1300 sociétés offshore dans plus de 10 pays à travers le monde.

Dans le contexte des faits de fraude déjà établis, Ablyazov fait un grand effort pour éviter l'expulsion vers la Russie ou le Kazakhstan. Et sa version de cette affaire est qu’au Kazakhstan, il n’est pas recherché pour des crimes financiers, mais pour des raisons politiques. Comme cela est apparu, c’est cette version qui a reçu la carte blanche en Europe. L'UE regarde toujours vers l’Est avec méfiance.

Il y a également un autre oligarque fugitif Kazakh accusé de corruption dans son pays natal : Viktor Khrapunov. Il publie également des articles comme « Comment j'ai combattu et souffert pour la vérité ». Mais son pays l'a poursuivi pour la création d'un groupe criminel, vol, fraude et une foule de délits intéressants. Soit dit en passant, il est un parent de Mukhtar Ablyazov par les enfants : son fils est marié à la fille d’Ablyazov.

Alors que Viktor Khrapunov figure parmi les personnes les plus riches en Suisse, les autorités américaines ont accepté de l'action d'Almaty (dont le maire a longtemps été Viktor Khrapunov) contre l'oligarque fugitif et sa famille. « Khrapunov et ses sociétés ont jadis acquis la propriété de voitures et d'immobilier de luxe en Californie, en utilisant des fonds volés dans le budget de la ville d'Almaty », confirme la Cour d'appel fédérale de l’État américain de Californie.

En ce qui concerne Ablyazov, au cours de la discussion sur son sort au Conseil d'Etat en France, les médias français sont montré à plusieurs reprises des indices que l'un des partis, rivalisant activement pour le pouvoir en France, a reçu le parrainage financier du bon Ablyazov en échange de sa libération. Cependant, les journalistes ne pouvaient pas produire d’éléments de preuve. En conséquence, Ablyazov a été libéré.

Cependant, le fait demeure qu’Ablyazov à travers sa structure, donne un soutien financier actif aux forces opposées aux politiques des gouvernements de nombreux pays de l'ex-Union soviétique. Tout d'abord, cela concerne Moscou et Astana. Les fonds serait fournis via « dialogue ouvert », une fondation enregistrée en Pologne.

Aucun commentaire: