dimanche 7 mai 2017

Jaksylyk Jarimbetov dans l'œil du cyclone

Au Kazakhstan s'est tenu le procès d'un ancien cadre supérieur de la BTA Bank, Jaksylyk Jarimbetov. Il est soupçonné d'avoir volé la banque dans le cadre d'un groupe criminel dirigé par Mukhtar Ablyazov. Le montant total des dommages à la banque est de plus de 12 milliards de dollars.

Jaksylyk Jarimbetov est un personnage intéressant. Pendant de nombreuses années, il était collègue et vice-banquier du fugitif Mukhtar Ablyazov., lorsque les autorités judiciaire du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine (où des succursales de la BTA Bank ont ​​été ouvertes) ont ouvert une affaire pénale sur des accusations de fraude, Jarimbetov a fui le Kazakhstan. Peu de temps après, il a quitté le banquier en chef lui-même, Ablyazov.

Plus tôt cette année, Jarimbetov a été arrêté par les gardes-frontières turcs avec un faux passeport. Jarimbetov ne l'a pas nié. Il a demandé l'aide du consulat général du Kazakhstan en Turquie. Depuis Jarimbetov est inscrit sur la liste des personnes recherchées par Interpol. En fait, il s'est rendu aux autorités du pays. Istanbul n'a pas mis d'obstacles pour l'extrader vers son pays natal.

Arrivé à Astana, Jarimbetov a déclaré être « fatigué de courir ». Pendant pratiquement les 8 années de sa cavale, il a vécu au Royaume-Uni, où il a obtenu le statut de réfugié. Et toutes ces années, il a été poursuivi par le tribunal britannique sur la base d'une plainte de la Banque BTA. Le 13 août 2009, le Haute Cour de Londres a décidé de geler tous les actifs détenus par Mukhtar Ablyazov, l'ancien Président du Conseil Roman Solodchenko et son premier adjoint Jaksylyk Jarimbetov.

De retour au Kazakhstan, Jarimbetov n'a pas nié les accusations portées contre lui. Il a reconnu le fait de fraude. De plus, il a décrit en détail les plans de vol d'argent de la banque.

L'ancien adjoint d'Ablyazov a également déclaré que sa banque, une des plus belle réussite de l'espace postsoviétique, est devenue un lieu de pompage de l'argent des bailleurs de fonds occidentaux pour financer des projets sous le contrôle de leurs propres entreprises. Par ailleurs, selon le témoignage de Jarimbetov, qui était en charge du comité de crédit de la Banque BTA, l'organisme qui détermine la politique de crédit de la banque, de nombreux prêts ont été délibérément non performants.

En outre, une partie de l'argent blanchi à l'étranger via des comptes offshores (il y avait ouvert plus de 600 comptes), y compris par la société britannique East bridge Capital Limited. Une autre partie a été transformée en immobilisations corporelles par des sociétés contrôlées. Ainsi, il a acheté la Tour « Eurasie » à Moscou, des banques en Russie et en Ukraine. En Russie c'est la « Slavinvestbank » (jusqu'en 2002 « Banque internationale Astana » ) et en Ukraine c'est la « Banque ukrainienne de crédit commercial ». Il y avait également des actifs individuels tels que « Krasnoyarskkrayugl » ou le port de Vitino. Mais à l'instar de la tour « Eurasie » ou de la BTA Moscou, la plupart des projets de l'entreprise d'Ablyazov ont également reçu des prêts énormes qui ont été émis sous la forme de prêts non performants. Et tout cela au travers de compte offshore.

Les bénéficiaires ultimes de la quasi-totalité des sociétés offshores, étaient des intermédiaires d'Ablyazov, y compris des parents. Jaksylyk Jarimbetov dit qu'Ablyazov a entrainé dans la dissimulation des actifs, son gendre Ilyas Krapunov et son beau-frère Sirim Shalabaev, à qui ont été transféré une partie des fonds.

L'histoire racontée par Jarimbetov ne fait que confirmer les données de l'enquête qui a été effectuée sur une longue période de 8 ans par les autorités de plusieurs pays.

Jarimbetov a confirmé s'être livré volontairement. Mais deux ou trois semaines après avoir été extradé vers son pays d'origine, il a été libéré sous caution en attendant son procès. Autrement dit, presque deux mois avant le début du procès, il était libre. « Je suis déjà fatigué de fuir. Pourquoi devrais-je être un paria quelque part dans un pays étranger, je serai mieux ici .. », - a dit Jarimbetov lors d'une conférence, peu après son retour.

Il a ajouté que les tentatives de politiser l'affaire sont artificielles. « Je sais que certaines personnes comme Mukhtar Ablyazov, et les organisations non gouvernementales telles que « Dialogue ouvert », essayent de politiser la situation. Mais je pense qu'il n'y a pas de raisons politiques, et qu'ils ne font que suivre leurs propres intérêts. Pour moi, cela n'a aucune incidence » a t-il dit.

Et en passant, Jarimbetov dit qu'Ablyazov a organisé l'exfiltration de ses complices du territoire de la république du Kazakhstan. Puis il a parrainé leur séjour à l'étranger. Selon Jarimbetov, chaque mois, ils ont reçu 10 mille dollars plus le montant de leur loyer : « La décision de payer ce montant pour tous les réfugiés a été faite par M. Ablyazov sur l'insistance Ketebaev Muratbek (confidente la plus proche d'Ablyazov), qui était en charge des réfugiés ».

Rappelons qu'un groupe criminel organisé et dirigé par Mukhtar Ablyazov, ancien chef de BTA Bank et Jaksylyk Jarimbetov, ancien premier vice-président de la BTA Bank, est accusé de détournement de fonds de la Banque BTA. Le total des dommages infligés à la banque du Kazakhstan est d'environ 7,5 milliards de dollars. Le montant total des dommages infligés par le groupe criminel d'Ablyazov dans tous les pays (Kazakhstan, Russie, Ukraine, Royaume-Uni) dépasse 12 milliards de dollars.

Mukhtar Ablyazov réside actuellement en France. Le Conseil d'Etat de la France a refusé de l'extrader en Russie, estimant que l'oligarque fugitif est « un réfugié politique ».

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