dimanche 18 juin 2017

Condamnation d'Ablyazov à Astana

Au Kazakhstan, il a été mis fin au procès de Mukhtar Ablyazov, l'ancien chef de la banque BTA. Il a été accusé de fraude et de vol de la banque plus de 7,5 milliards de dollars.

Le procès a eu lieu sans la participation des principaux accusés. À l'heure actuelle, Mukhtar Ablyazov est en France. Les tentatives de trois États où Ablyazov est également accusé de fraude (le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine)  pour obtenir l'autorisation de son extradition de la France n’ont rien donné. En Décembre 2016, le Conseil d'Etat a annulé le décret français sur l'extradition d’Ablyazov et l'a libéré de prison. Puis Paris a fondé sa décision sur le fait que, soi-disant, la demande de Moscou (premier pays candidat à l'extradition) a été le fait « de raisons politiques ».

Cependant, il n'y a qu’à Paris que l’on croit à ces « raisons politiques ». Dans le procès, les accusations d’Astana sont fondées sur la base de preuves très solides et de témoignages de nombreux témoins.

Le système était assez simple mais à plusieurs voies différentes. Il a été révélé au tribunal par les témoins de cette affaire. D'abord, le capital de la Banque BTA a été artificiellement augmenté. Ils ont acheté les titres de BTA, puis les ont vendu sur le marché. Ainsi, ils ont augmenté la valeur des actions de la banque. De plus, ces entreprises ont reçu des prêts sans hypothèques par la BTA pour l'achat de ses propres actions.

Ensuite, la banque a contracté des prêts bonifiés des institutions financières occidentales. Les fonds sont alors transférés sur les comptes de sociétés fictives au Kazakhstan, en Russie ou en Ukraine.

Par exemple, la société offshore Seychelles Rimos Limited a reçu un prêt de 136.360.000 $. Un montant de 127.989.000 $  a été prêté à une autre société Winterra Holding.

Les prêts de la Banque BTA sont passés par six sociétés offshore enregistrées aux Seychelles : Starwood contrat Limited, Winterra Holding, Netgold Servises Ltd, Rimos Limited, Toros Limited, Highbond Associates Limited qui ont acheté des parcelles de terrain dans les banlieues de Moscou. Les terrains devaient être viabilisés puis sont découpés pour être vendus ou pour construire un quartier résidentiel.

Certains médias ont rapporté que des prêts ont été pris pour la construction d’une ville de banlieue. Sur ordre d’Ablyazov, les crédits de BTA Bank des parcelles de la banlieue Moscou ont été clôturés avec des faux documents, puis vendus. La dette pour les prêts aux sociétés offshore, n’a pas été éteinte. La Haute Cour de Londres, après avoir examiné les allégations du Kazakhstan en 2010, a reconnu la société Rimos Limited et Winterra Holdings comme étant des actifs d’Ablyazov.

Ablyazov a agi de la même façon en Géorgie. Grâce à des filiales, il a reçu des prêts non réversible pour la construction d’hôtels, l’achat de terrains et pour des fonds de roulement. Et à la fin il a fait sortir plus de 300 millions de dollars par des sociétés « géorgiennes ».

Mukhtar Ablyazov a trompé non seulement les déposants et les créanciers de BTA Bank, mais aussi ses partisans. Alors à l'étranger, Ablyazov a accompagné la plupart de ses cadres supérieurs et des employés ordinaires de la Banque BTA. Il les a même aidé à quitter le territoire du Kazakhstan. Chacun des employés de banque a reçu l'argent et des consignes de déplacement. A l'étranger, ils ont été accueillis par des assistants du fugitif Ablyazov et placés par dans des appartements loués.

Voici ce que révèle l'ancien premier vice-président de la BTA Bank Jaksylyk Jarimbetov : « Après les événements de 2009, tandis qu'il était alors en Ukraine, Kairat Sadykov (ancien directeur de prêt BTA), comme tous les autres « réfugiés », a continué de recevoir un salaire de 10 000 dollars par mois, en plus des frais pour le logement locatif. Cela a continué jusqu'en 2012. À un certain moment Ablyazov a estimé qu'ils avaient rempli leur mission et a refusé de les payer ».

Soit dit en passant, Jarimbetov a déjà formulé des accusations à l'adresse d’Ablyazov et de sa fondation, en les accusant d'avoir falsifié les faits. Il a écrit à l'OSCE et de l'APCE une lettre ouverte dans laquelle il a déclaré que Mukhtar Ablyazov convoque des journalistes européens et militants sociaux pour partager des informations, qui font obstacle au travail de la Cour et portent atteinte à sa réputation.

Cependant, aujourd'hui au Kazakhstan, ce n’est un secret pour personne que l'opposition radicale aux autorités du pays n’existe que grâce aux dons d’Ablyazov, et en dehors du Kazakhstan. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui critiquent les autorités à Astana sont en dehors du Kazakhstan. Beaucoup d'entre eux vivent à Kiev, les pays baltes et en Europe orientale. Ils travaillent aux frais du fonds « dialogue ouvert » ou directement pour Mukhtar Ablyazov.

L'idée principale de tous les slogans est qu’Ablyazov serait un réfugié politique. Une telle tactique a choisie pour la seule raison que Mukhtar Ablyazov craint toujours que la France n’examine à nouveau la décision sur son extradition. Et peu importe vers quel pays, la Russie, l'Ukraine ou le Kazakhstan. En raison de sa fraude financière reconnue par les tribunaux de ces États, et il est toujours recherché par Interpol.

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