jeudi 31 août 2017

Encore un "cold case" kazakhstanais

La tradition d'aimer la patrie à partir de l'étranger s’est propagé sur les responsables criminels en fuite, comme la grippe pendant une épidémie. En outre, un tel «amour douloureux» provient toujours de la température  démocratique de chaque patient fugitif. Viktor Khrapunov, qui au Kazakhstan est accusé de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent, est très friand d'enseigner la démocratie, de brûler l'argent de son pays natal en Suisse.

L'un des slogans écrit sur le site officiel du «démocrate Khrapunov» dit que l'auteur «représente activement les habitants de la République de Kazakhstan à la prise de décisions concernant leur propre avenir.  Il est convaincu que la Suisse peut devenir un exemple pour les pays qui se sont récemment engagés dans la voie de la démocratie ».

Cette révérence devant la Suisse est compréhensible car c'est là que sa famille vit aujourd'hui, et c'est là-bas que les Khrapunov sont parmi les plus riches du pays. Et ils le sont devenus, en gros en sortant des avions, argent et objets de valeur en provenance du Kazakhstan.

Dans son pays natal, V. Khrapunov, l'ancien maire de la plus grande ville du Kazakhstan, a été reconnu coupable de dommages causés à l'État d'au moins 300 millions de dollars. Il a fait l’objet de 20 affaires pénales, où depuis longtemps V. Khrapunov est recherché par Interpol au niveau international, pour légalisation de produits issus de la fraude, organisation d'un groupe criminel, abus de pouvoir et corruption passive.

Ce responsable rusé aurait développé des plans très intéressants pour le retrait des fonds du Kazakhstan. A travers l'entreprise de sa femme et une foule d'autres sociétés offshores, il a acquis des biens, y compris immobilier, en Suisse et aux États-Unis.

La société de son épouse et de son fils (V. Khrapunov est classé lui-même comme un pauvre retraité suisse) est célèbre à Lausanne pour des projets de développement à grande échelle. Selon les résultats de l'enquête, il "aurait écoulé" une partie de l'argent retiré de la RK pendant qu’il était maire. Il aurait obtenu cet argent grâce à des pots de vin pour la construction d'un nouveau terminal de l'aéroport d'Almaty, un accord avec la société belge Tractebel pour vendre le complexe énergétique de la ville, ainsi que le transfert illégal de terres municipales vers la propriété privée.

Mais avec les États-Unis, les Khrapunov ont eu un problème.

Le fait est que la justice américaine, après avoir vérifié les allégations du côté kazakh, a bloqué depuis longtemps le patrimoine de la famille en fuite. Et là-bas, elle possède plusieurs villas. A présent, les tribunaux accusent les Khrapunov de blanchiment d’argent et même des pots-de-vin versés à des notables américains.
Étant donné que la propriété n’est pas directement acquise au nom de V. Khrapunov, mais sur des personnes morales de sociétés offshores, il faut un certain temps pour trouver des preuves concluantes des transactions immobilières, et de tout le reste aux Etats-Unis. Mais, à en juger par l'attitude des procureurs américains, ces preuves dessinent progressivement des contours tangibles.

Cependant, quelque chose est déjà connu. V. Khrapunov et Co a utilisé Au moins trois entreprises Soho 3310, Soho 3311 et Soho 3203 pour blanchir de l'argent du Kazakhstan. Étant donné que chacune de ces sociétés est une société à responsabilité limitée, il est facile de cacher le véritable propriétaire.

Mais ce qui est surprenant, est qu’une semaine après leur création, ces entreprises auraient payé plus de trois millions de dollars américains pour l'achat d'un appartement élite à Manhattan, qui s'est soudainement transformé en propriété des Khrapunovs.

Les autorités américaines ont également découvert que le bénéficiaire ultime de la société "Soho" était Elvira Kudryashova, fille de V. Khrapunov. Elle aurait également payé le cabinet d'avocats new yorkais Martin Ian, qui est devenu l’agence et l’intermédiaire dans toutes les transactions de la société "Soho".

De plus, la famille des Khrapunov a travaillé en collaboration avec une personne connue (cette fois, dans le monde entier) le présumé fraudeur Mukhtar Ablyazov. L'enquête au Kazakhstan et en Grande-Bretagne a révélé que le fils d'Ilyas Khrapunov, est marié à la fille de M. Ablyazov. Il est donc tout à fait logique que l'ancien banquier M. Ablyazov ait attiré un membre « propre » de la famille Khrapunov dans une «affaire» traitée au pénal.

Et c'était fait simplement. I. Khrapunov était le propriétaire du groupe de sociétés "Swiss Development Group", qui aurait été créé sur l'argent soustrait du Kazakhstan par V. Khrapunov. La société elle-même recherchait des projets d'investissement et leur financement. C'est pour de tels projets que des fonds auraient frauduleusement quitté le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine, où se trouvaient les succursales de la BTA Bank, appartenant à M.Ablyazov.

La société d’I. Khrapunov, gonflée avec l’argent d’Ablyazov, aurait permis aux fraudeurs de mettre en œuvre de très grands et prestigieux projets dans le domaine de l'immobilier : « Parc Kempinski », « résidence Chardon », « 51 Degris à Loches-les-Bains », « résidence Pinnacle à Saas Fee », L'hôtel "Iglo" en France, la société Rockefeller Estates (vente de biens immobiliers), Rockefeller Leving (Owners Club). En général, spécialisés dans l'investissement dans des hôtels-condominiums cinq étoiles, des hôtels privés en Suisse et d'autres pays, les escrocs ont réussi à transformer les fonds volés en biens de valeur et "propres".


En gros, les Khrapunovs ne se sont pas pris la tête pour garder l'argent volé au Kazakhstan par la corruption. La quasi-totalité de cet argent aurait été transformée en propriété, actions, nouvelle société d'investissement ou hommes de paille. Avec Ablyazov, les millions se sont révélés être un bon capital familial. V. Khrapunov, simple retraité suisse qui aujourd'hui ne peut que vivre que confortablement, mais aussi de temps en temps peut faire bonne figure dans un mauvais jeu, celui de la diatribe sur la démocratie dans son pays natal qu'il aurait volé. Il préfère échapper à la justice en allant se cacher dans la Suisse neutre.

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